Fundador da Gotbit extraditado de Portugal para os EUA por manipulação de mercado cripto

Extradição de Aleksei Andriunin

As autoridades dos Estados Unidos extraditaram Aleksei Andriunin, fundador da Gotbit, de Portugal para os EUA. Ele enfrenta acusações de fraude e manipulação de mercado de tokens digitais. O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Andriunin compareceu ao tribunal federal de Boston na quarta-feira, onde ficou detido após a audiência inicial.

O russo de 26 anos declarou-se inocente das acusações de fraude eletrónica e conspiração para manipulação de mercado. O seu advogado, Roger Burlingame, do escritório Dechert, recusou-se a comentar o caso.

Operação Token Mirrors e as acusações

Em outubro de 2024, o FBI acusou Andriunin e a Gotbit, juntamente com 15 indivíduos e três empresas, durante a “Operação Token Mirrors”. Esta investigação inovadora levou o FBI a criar um token digital para capturar fraudadores no setor cripto.

As autoridades afirmam que, entre 2018 e 2024, a Gotbit utilizou “wash trading” para manipular o mercado. Com essa prática ilegal, a empresa inflacionava artificialmente o volume de transações de diversos tokens, ajudando-os a serem listados em grandes exchanges.

Em uma entrevista de 2019, Andriunin teria admitido que desenvolveu um código para realizar “wash trading” de criptomoedas. Esse mecanismo permitiu aumentar artificialmente os volumes de negociação, facilitando a listagem dos tokens em plataformas mais relevantes.

Impacto financeiro e próximos passos

Os procuradores alegam que a Gotbit gerou transações fictícias no valor de milhões de dólares. Em troca, recebeu dezenas de milhões pelos serviços prestados a criptomoedas como Saitama e Robo Inu. O indiciamento também inclui outras pessoas ligadas a estes criptoativos.

Em outubro de 2024, a polícia portuguesa prendeu Andriunin, após a divulgação das acusações contra ele e outros envolvidos. A Gotbit e dois dos seus funcionários na Rússia também enfrentam acusações, mas ainda não compareceram perante a justiça.

Este caso demonstra o crescente esforço das autoridades para reforçar a regulação do setor cripto. Com isso, buscam reprimir esquemas fraudulentos e tornar o mercado mais transparente.

Fonte: Reuters